【公告】律勝董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年03月08日

公司名稱:律勝 (3354)

主 旨:律勝董事會決議召開111年股東常會

發言人:莊朝欽

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台南科學園區南科三路22號2樓(201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度審計委員會審查報告書

(3)110年度資本公積發放現金報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

{1}修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無