【公告】彩晶110年股東常會重要決議

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:彩晶 (6116)

主 旨:彩晶110年股東常會重要決議

發言人:簡宏毅

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109度盈餘分配案。(本案照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書暨財務報

表案。(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事案。(選任董事7席含

獨立董事3席)

董事當選名單:焦佑麒、華新麗華股份有限公司、馬維欣、吳欣盈

獨立董事當選名單:洪慶山、趙辛哲、孫璐筠

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案

。(照案通過)

(二)討論擬修訂本公司股東會議事規則案。(照案通過)

(三)討論擬解除本公司第九屆董事競業禁止限制案

1.董事:華新麗華股份有限公司(照案通過)

2.董事:焦佑麒先生(照案通過)

3.董事:馬維欣女士(照案通過)

4.董事:吳欣盈女士(照案通過)

5.獨立董事:趙辛哲先生(照案通過)

6.獨立董事:洪慶山先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無