【公告】彩晶董事會決議110年股東常會召開事宜

日 期：2021年02月25日

公司名稱：彩晶 (6116)

主 旨：彩晶董事會決議110年股東常會召開事宜

發言人：簡宏毅

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國一O九年度營業報告

2.審計委員會查核民國一O九年度決算表冊報告

3.對大陸投資情形報告

4.民國一O九年度財務報表認列資產減損回升情形報告

5.民國一O九年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.民國一O九年本公司買回股份轉讓員工辦法訂定及修訂報告

7.民國一O九年買回本公司股份決議及執行情形報告

8.其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一O九年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認民國一O九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.討論擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。

2.討論擬修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:擬選舉本公司第九屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:討論擬解除本公司第九屆董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:略。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會將於上午九時準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：110年3月12日至110年3月22日。