【公告】彥陽110年股東常會全面改選董事當選名單(含獨立董事)

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:彥陽 (3429)

主 旨:彥陽110年股東常會全面改選董事當選名單(含獨立董事)

發言人:林振榮

說 明:

1.發生變動日期:110/07/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理

(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人

(三)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長

獨立董事:

(四)林世釧/駿達科技(股)公司總經理

(五)陳明村/和椿科技(股)公司監察人

監察人:

(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問

(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長

(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理

(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人

(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事

(四)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長

獨立董事:

(五)林世釧/駿達科技(股)公司董事長暨總經理

(六)柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事

(七)邱欽堂/三鼎生科技(股)公司/晉弘科技(股)獨立董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄);3,993,009股

(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安);4,753,088股

(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴);954,601股

(四)林嘉勳;218,697股

獨立董事:

(五)林世釧;0股

(六)柳金堂;0股

(七)邱欽堂;0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/23

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無