【公告】強新董事會決議召開111年股東常會相關事宜

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2022年03月17日

公司名稱:強新 (5013)

主 旨:強新董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人:吳孟縈

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一O年度營業報告案。

(2).審計委員會審查報告。

(3).民國一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認一一O年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認一一O年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).增選本公司一席董事及一席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司自111年3月25日起至111年4月6日

下午五點止,受理股東書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名,受理處所為本公司

財務部(地址:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號),其他相關事宜將另行依規定

公告之。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間:自民國111年5月10日起至

111年6月6日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

網址:https://www.stockvote.com.tw。