【公告】弘憶股111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年06月23日

公司名稱:弘憶股 (3312)

主 旨:弘憶股111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:林哲仁

說 明:

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事

德捷投資股份有限公司 代表人:葉佳紋

德捷投資股份有限公司 代表人:劉彥輝

德捷投資股份有限公司 代表人:葉柏君

德捷投資股份有限公司 代表人:白介良

(2)獨立董事

詹森

林明杰

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事

德捷投資股份有限公司 代表人:葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長

德捷投資股份有限公司 代表人:劉彥輝,弘憶國際(股)公司總經理

德捷投資股份有限公司 代表人:葉柏君,弘憶國際(股)公司幕僚長

德捷投資股份有限公司 代表人:白介良,弘憶國際(股)公司董事

(2)獨立董事

詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事

林明杰,弘憶國際(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事

德捷投資股份有限公司 代表人:葉佳紋

德捷投資股份有限公司 代表人:劉彥輝

德捷投資股份有限公司 代表人:葉柏君

德捷投資股份有限公司 代表人:王國璋

(2)獨立董事

詹森

林明杰

柯炎輝

6.新任者簡歷:

(1)法人董事

德捷投資股份有限公司 代表人:葉佳紋,弘憶國際(股)公司董事長

德捷投資股份有限公司 代表人:劉彥輝,弘憶國際(股)公司總經理

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德捷投資股份有限公司 代表人:葉柏君,弘憶國際(股)公司幕僚長

德捷投資股份有限公司 代表人:王國璋,弘憶國際(股)公司董事

(2)獨立董事

詹森,弘憶國際(股)公司獨立董事

林明杰,弘憶國際(股)公司獨立董事

柯炎輝,三聯科技(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

德捷投資股份有限公司 代表人:葉佳紋 37,619,698股

德捷投資股份有限公司 代表人:劉彥輝 37,619,698股

德捷投資股份有限公司 代表人:葉柏君 37,619,698股

德捷投資股份有限公司 代表人:王國璋 37,619,698股

詹森 0股

林明杰 117,390股

柯炎輝 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/17-111/06/16

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:新任期111/06/23-114/06/22