【公告】弘帆110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:弘帆 (8433)

主 旨:弘帆110年股東常會重要決議事項

發言人:曹雪芳

說 明:

1.股東常會日期:101/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認109年盈餘分配及股利分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認109年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第五屆董事7人(含獨立董事4人),當選名單如下:

(1)董事:朱鵬飛

(2)董事:張純瑤

(3)董事:劉善德

(4)董事:鄧廷堅

(5)董事:詹益閔

(6)董事:莊仲杰

(7)董事:薛守真

任期自110年7月23日起至113年7月22日止

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂本公司股東會議事規則案

(2)通過本公司修訂本公司董事會議事規範案

(3)通過本公司修訂本公司及子公司資金貸與及背書保證處理準則案

(4)通過本公司修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案

(5)通過本公司修訂董事、監察人暨經理人道德行為準則案

(6)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無