【公告】弘塑重要子公司(添鴻科技)董監變動

日 期:2022年04月29日

公司名稱:弘塑 (3131)

主 旨:重要子公司(添鴻科技)董監變動

發言人:黃富源

說 明:

1.發生變動日期:111/04/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:石本立)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:鍾時俊)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:林思閩)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:詹仕戎)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:黃富源)

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人:曾繁斌)

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

石本立 添鴻科技董事長、弘塑科技董事兼總經理

鍾時俊 添鴻科技總經理、添鴻科技董事

林思閩 添鴻科技董事、添鴻科技前總經理

詹仕戎 弘塑科技董事、添鴻科技董事

黃富源 弘塑科技副總經理、添鴻科技董事

曾繁斌 弘塑科技處長、添鴻科技監察人

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:石本立)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:鍾時俊)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:黃富源)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:梁勝銓)

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:顏榮偉)

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人:曾繁斌)

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人:張泰山)

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

石本立 添鴻科技董事長、弘塑科技董事兼總經理

鍾時俊 添鴻科技總經理、添鴻科技董事

黃富源 弘塑科技副總經理、添鴻科技董事

梁勝銓 弘塑科技處長

顏榮偉 弘塑科技處長

曾繁斌 弘塑科技處長、添鴻科技監察人

張泰山 弘塑集團董事長特助

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:因前任董監任期屆滿,由母公司指派新任董監。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:石本立) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:鍾時俊) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:黃富源) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:梁勝銓) 10,000,000股

董事 弘塑科技(股)公司(代表人:顏榮偉) 10,000,000股

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人:曾繁斌) 10,000,000股

監察人 弘塑科技(股)公司(代表人:張泰山) 10,000,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/03/18~111/03/17

11.新任生效日期:111/05/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿由母公司指派,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿由母公司指派,故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項:無。