【公告】建達110年股東常會重要決議事項。

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:建達 (6118)

主 旨:建達110年股東常會重要決議事項。

發言人:何秉海

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)共7席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修正「股東會議事規則」案。

(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修正「背書保證施行辦法」案。

(7)通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。