【公告】建達110年股東常會重要決議事項。

日 期：2021年07月20日

公司名稱：建達 (6118)

主 旨：建達110年股東常會重要決議事項。

發言人：何秉海

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)共7席。

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。

（2）通過修正「股東會議事規則」案。

（3）通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

（4）通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。

（5）通過修正「資金貸與他人作業程序」案。

（6）通過修正「背書保證施行辦法」案。

（7）通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。