【公告】建達董事會決議110年股東常會相關事宜。

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日 期:2021年03月22日

公司名稱:建達 (6118)

主 旨:建達董事會決議110年股東常會相關事宜。

發言人:何秉海

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修正「股東會議事規則」案。

(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修正「資金貸與他人處理程序」案。

(7)修正「背書保證施行辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項為限,暨提出董事(含獨立董事)候

選人名單,@提名人數不得超過其應選名額。本次股東常會受理股東提案提名期間自

110/03/29起至110/04/08止,受理場所為本公司股務部門﹝地址:新北市新店區中

正路531號5樓﹞。