【公告】建達董事會決議109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月12日

公司名稱：建達 (6118)

主 旨：建達董事會決議一○九年股東常會相關事宜。

發言人：何秉海

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

(2)修正「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自109/04/06起至109/04/16止受理股東提案。

受理處所：本公司股務部門﹝地址：新北市新店區中正路531號5樓﹞。

受理方式:依本公司提案單書面申請。