【公告】建碁一一○年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月06日

公司名稱:建碁 (3046)

主 旨:建碁一一○年股東常會重要決議事項

發言人:陳聿修

說 明:

1.股東常會日期:110/07/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國109年度虧損撥補承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國109年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司內部規章討論案:

a. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

b. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案

7.其他應敘明事項:無。