【公告】建碁董事會決議召開股東常會之相關事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：建碁 (3046)

主 旨：董事會決議召開股東常會之相關事宜

發言人：陳聿修

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3

（巨寰宇全球人文會展中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國109年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(3)修訂本公司內部規章討論案。

a. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文

b. 修訂「背書保證作業程序」部份條文

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿

1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；

另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，自民國110年3月29日上午9時起至110年4月8日

下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案申請，受理處所為

台北市松山區復興北路369號7樓之五【股務室】，其他相關事宜

將依法令規定辦理並另行公告之。