【公告】建碁董事會決議召開民國111年股東常會

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:建碁 (3046)

主 旨:建碁董事會決議召開民國111年股東常會

發言人:陳聿修

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓

(宏碁大樓1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)民國110年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東常會持有股票未滿

1,000股之股東,其開會30日前之召集通知,概以公告方式為之;

另依公司法第183條第3項規定,本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄,概以公告方式為之。

(2)依公司法規定,自民國111年3月31日上午9時起至110年4月10日

下午5時止,受理股東就本次股東常會之提案申請,受理處所為

台北市松山區復興北路369號7樓之五【股務室】,其他相關事宜

將依法令規定辦理並另行公告之。