【公告】建漢董事會決議增列111年股東常會召集事由

日 期：2022年05月09日

公司名稱：建漢 (3062)

主 旨：建漢董事會決議增列111年股東常會召集事由

發言人：黃祺雯

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/09

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:

建漢科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司110年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。(本次增列)

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司發行限制員工權利新股案。(本次增列)

(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:本公司已於111/03/21將董事會決議111年股東常會召開日期及

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