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【公告】建榮第十屆第三次董事會通過之重要決議

2019/11/08 17:05 中央社 中央社

日  期:2019年11月08日

公司名稱:建榮 (5340)

主  旨:建榮第十屆第三次董事會通過之重要決議

發言人:劉純珍

說  明:

1.事實發生日:108/11/08

2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下:

(一)通過本公司民國一O九年度稽核計劃案。

(二)通過增訂本公司「審計委員會議事運作」管理辦法案。

(三)通過本公司民國一O八年第三季合併財務報告案。

(四)通過本公司經理人及員工一O八年度年終獎金發放建議案。

(五)通過本公司一O九年度經理人及員工調薪建議案。

(六)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(七)通過銀行原貸款額度到期展延案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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