【公告】建國110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月22日

公司名稱：建國 (5515)

主 旨：建國110年股東常會重要決議事項

發言人：孫百佐

說 明：

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十二屆董事十三人(含獨立董事三人)，當選名單如下：

(1)董事：陳啟德

(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修

(3)董事：楊邦彥

(4)董事：鄭 重

(5)董事：李柱信

(6)董事：楊子江

(7)董事：建祥投資(股)公司代表人：蔡睿行

(8)董事：張宇睿

(9)董事：陳啟信

(10)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：孫百佐

(11)獨立董事：蔡金拋

(12)獨立董事：馮震宇

(13)獨立董事：易力行

任期自110年7月22日起至113年7月21日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(4)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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