【公告】建國董事會決議處分大陸子公司無錫建邦混凝土公司全數股權

日 期：2020年07月30日

公司名稱：建國 (5515)

主 旨：建國董事會決議處分大陸子公司無錫建邦混凝土有限公司全數股權

發言人：孫百佐

說 明：

1.事實發生日:自民國109/7/30至民國109/7/30

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司海外轉投資事業建國亞洲有限公司100%轉投資之

大陸子公司『無錫建邦混凝土有限公司』全數股權。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：不適用

每單位交易價格：不適用

交易總金額：董事會決議授權董事長以總價

不低於人民幣126,000仟元出售，待確定後補充公告。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

無錫建邦混凝土有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金500萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

預拌混凝土之生產及銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣370,780仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣23,457仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金500萬元

12.交易相對人及其與公司之關係:

大陸混凝土同業公司A(基於保密限制條款)

非關係人

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

尚未確定，實際處分損益待交割日後補充公告。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

依合約辦理。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定參考依據：專家報告及會計師交易價格合理性意見書。

交易之決定方式及決策單位：董事會。

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

因應集團營運調整需要

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國109年07月30日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國109年07月30日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金18,940,731.58元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

21.41%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

7.24%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

12.98%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金30,700,792.67元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

34.7%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

11.73%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

12.98%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

108年度新台幣102,116仟元

107年度新台幣257,637仟元

106年度新台幣162,833仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

108年度美金13,197,594.09元

107年度美金0元

106年度美金20,000,000元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

致和聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

施炳全會計師

37.會計師開業證書字號:

台北註冊會計師證書編號＃3325

38.其他敘明事項:

無