【公告】建國董事會決議召開一一一年股東常會(修正開會方式及新增報告事項)

日 期:2022年05月10日

公司名稱:建國 (5515)

主 旨:建國董事會決議召開一一一年股東常會(修正開會方式及新增報告事項)

發言人:孫百佐

說 明:

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會(修正後)

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司一一0年度營業報告。

(2).審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。

(3).一一0年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4).一一0年董事酬金給付情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1).本公司一一0年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2).本公司一一0年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2).本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(3).本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股百分之一以上股東提案期間:

自111/04/15起至111/04/25止,凡有意提案之股東請於111/04/25下午16:00前送達

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣),依公司法第172-1條之規定辦理。

受理處所:台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司財務部)。

(2)電子投票行使期間:自111/05/22起至111/06/18止。

(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股

東戶號、戶名及身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司洽詢(電話02-25865859)。

(4)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股

務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說

明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.com.tw/portal/

zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者,應自111年05月22日起,至遲於

股東會二日前(111/06/18前),於集保公司股東e票通平台

(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html),辦理註冊及登記,

並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,

應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視

訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開

會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤銷者

,以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與

股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原

議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方式

參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷

委託之通知;以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情

事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會

之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時,

本公司訂於111年06月24日09時00分於台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司

大會議室)延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權

出席股東會,不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。