【公告】廷鑫109年股東常會重要決議事項

日 期:2020年06月16日

公司名稱:廷鑫 (2358)

主 旨:廷鑫109年股東常會重要決議事項

發言人:趙立玲

說 明:

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:不適用。