【公告】廷鑫董事會重要決議事項

日 期：2021年05月05日

公司名稱：廷鑫 (2358)

主 旨：廷鑫董事會重要決議事項

發言人：蔡坤宏

說 明：

1.事實發生日:110/05/05

2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:110年5月5日董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司委任安侯建業聯合會計師事務所核閱及查核110年度財務報告

及合併財務報告案。

(二)通過110年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。

(三)通過109年度盈餘分派案。

(四)通過本公司擬發放現金股利案。

(五)通過本公司截至110年3月底因業務往來超過正常授信3個月且金額重大之

應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案。

(六)通過訂定「110年現金增資員工認股辦法」案。

(七)通過本公司110年現金增資員工認股案。

(八)通過董事會提名暨審查董事候選人案。

(九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十)通過擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案(修改定價)。

(十一)通過召開本公司110年股東常會事宜案(增列報告事項)。

(十二)通過金融機構授信額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無