【公告】廷鑫董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年02月26日

公司名稱：廷鑫 (2358)

主 旨：廷鑫董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：蔡坤宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規範」案。

(4)公司債募集情形報告。

(5)董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。

(6)審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形案。

(7)109年度員工及董事酬勞分派案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選第十四屆董事九席(含獨立董事三席)

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自110年4月27日至110年6月25日為停止股票過戶期間。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於110年4月26日16時30分前親臨本公

司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段

6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於110年4月26日(最後過

戶日)郵戳日期為憑。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東之提案及提名規定，本公司受理持

股1%以上股東書面提案及提名期間為110年4月16日至110年4月27日17:00止；請於信

封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送，

受理提案提名處所為：台南市仁德區保安路一段68號 (本公司財務部)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月26日起至110年

6月22日止。