【公告】廣隆110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2021年07月30日

公司名稱：廣隆 (1537)

主 旨：廣隆110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人：劉晃瑋

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事(五席)：

(1)李耀銘 ：廣隆光電科技(股)公司董事長

(2)李瑞勳 ：廣隆光電科技(股)公司總經理

(3)許惠祐 ：十方法律事務所合夥人

(4)茂隆投資有限公司

代表人：蔡香佩 ：茂隆投資有限公司董事長

(5)茂隆投資有限公司

代表人：江燕鴻 ：鴻展國際法律事務所律師

舊任獨立董事(二席)：

(1)王卓鈞 ：榮成紙業股份有限公司董事

(2)楊文廣 ：朝陽科技大學副校長

舊任監察人(三席)：

(1)利大電池有限公司

代表人：李文發 ：財政部高雄市國稅局副局長

(2)陳守信 ：安碁科技(股)公司監察人

(3)蔡長壽 ：上合會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事(六席)：

(1)李耀銘 ：廣隆光電科技(股)公司董事長

(2)李瑞勳 ：廣隆光電科技(股)公司總經理

(3)許惠祐 ：十方法律事務所合夥人

(4)茂隆投資有限公司

代表人：陳守信 ：廣隆光電科技(股)公司法人董事

(5)茂隆投資有限公司

代表人：蔡長壽 ：勤信聯合會計師事務所會計師

(6)茂隆投資有限公司

代表人：江燕鴻 ：鴻展國際法律事務所主持律師

新任獨立董事(三席)：

(1)王卓鈞 ：中信保全公司董事長

(2)楊文廣 ：朝陽科技大學副校長

(3)蔡其能 ：創泰投資公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事(六席)：

(1)李耀銘 ：3,344,951股

(2)李瑞勳 ：8,586,802股

(3)許惠祐 ： 0股

(4)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股

代表人：陳守信 ： 0股

(5)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股

代表人：蔡長壽 ： 29,000股

(6)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股

代表人：江燕鴻 ： 90股

新任獨立董事(三席)：

(1)王卓鈞 ： 0股

(2)楊文廣 ： 0股

(3)蔡其能 ： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:係任期屆滿全面改選