【公告】廣錠董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2022年02月23日

公司名稱：廣錠 (6441)

主 旨：廣錠董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：廖文傑

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/23

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:

新北市汐止區新台五路一段97號4樓

遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業狀況報告。

(2)一一○年度審計委員會審查報告。

(3)本公司對轉投資事業之資金貸與報告。

(4)「董事會議事規範」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度營虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無