【公告】廣錠更正111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選名單

1.DBP.BULL.6441

日 期:2022年05月24日

公司名稱:廣錠 (6441)

主 旨:更正廣錠111年股東常會董事(含獨立董事)全面改選名單

發言人:廖文傑

說 明:

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:廣積科技股份有限公司法人代表許吳椿

董事:廖良彬

董事:吳玉成

董事:侯博強

獨立董事:陳志湧

獨立董事:劉茹芬

4.舊任者簡歷:

法人董事:許吳椿/廣積科技股份有限公司董事兼總經理

董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼策略長

董事:吳玉成/廣錠科技股份有限公司執行長

董事:侯博強/捷毅國際(股)公司總經理

獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司董事兼總經理

獨立董事:劉茹芬/聯錏鋅彩股份有限公司會計經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:廣積科技股份有限公司法人代表許吳椿

董事:廖良彬

董事:林建驊

董事:侯博強

獨立董事:陳志湧

獨立董事:李宗培

獨立董事:葉敬忠

6.新任者簡歷:

法人董事:許吳椿/廣積科技股份有限公司董事兼總經理

董事:廖良彬/廣錠科技股份有限公司董事長兼策略長

董事:林建驊/廣錠科技股份有限公司總經理

董事:侯博強/捷毅國際(股)公司總經理

獨立董事:陳志湧/晶采光電科技(股)公司董事兼總經理

獨立董事:李宗培/輔仁大學管理學院副教授兼副院長

獨立董事:葉敬忠/廣臻聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:廣積科技股份有限公司代表人許吳椿13,510,880股

董事:廖良彬 4,299,085股

董事:林建驊 0股

董事:侯博強 29,632股

獨立董事:陳志湧 0股

獨立董事:李宗培 0股

獨立董事:葉敬忠 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司由審計委員會代替監察人制度,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無