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【公告】廣運董事會決議110年度第一次申請買回庫藏股
日 期：2021年01月26日
公司名稱：廣運 (6125)
主 旨：董事會決議110年度第一次申請買回廣運庫藏股
發言人：沈麗娟
說 明：
1.董事會決議日期:110/01/26
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,417,344,715
5.預定買回之期間:110/01/27~110/03/26
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):20.00~30.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.80
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109/03/24 ~ 109/05/05 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已
買回股數(股)：1000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：50.00
(2)實際買回股份期間：108/09/10 ~ 108/11/08 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已
買回股數(股)：2000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(3)實際買回股份期間：108/05/09 ~ 108/07/08 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已
買回股數(股)：2823000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：94.00
(4)實際買回股份期間：107/10/08 ~ 107/12/03 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已
買回股數(股)：2778000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
(1)109/03/24 ~ 109/05/05買回公司股份1,000,000股與
108/09/10 ~ 108/11/08買回公司股份2,000,000股，
已全數轉讓員工完成。
(2)108/05/09 ~ 108/07/08買回公司股份2,823,000股與
107/10/08 ~ 107/12/03買回公司股份2,778,000股，
已全數轉讓員工完成。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
業經110年1月26日董事會決議通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部
份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
廣運機械工程股份有限公司
庫藏股轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一
款及行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法，本公司買回股份(以下稱庫藏股)轉讓
予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條︰本公司轉讓予員工之庫藏股均為普通股，其權利義務除本辦法另有規定者外，與原
有已發行之股份相同。
第三條：庫藏股轉讓期間依法以自買回股份之日起五年為限，得一次或分次轉讓予員工。各
次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
第四條：凡於認股基準日前到職或本公司直接及間接持股50%以上海內外子公司，且其前一
年度及當年度未觸犯本公司「工作規則」遭受處分者之全職員工，均得享有認購庫藏股之權
利。
第五條：員工可認購之庫藏股數額，公司得依員工之職位、服務年資及績效表現等三種類別
核計；各次轉讓作業之股份數額、年資計算基準日、認購繳款期間及轉讓限制等相關事項，
授權董事長依相關規定另行核定。
第六條：員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，以棄權論；認購不足之餘額，由董事長
另洽其他員工認購之。
第七條：庫藏股轉讓依下列程序辦理：
一、依董事會之決議，公告、申報並於期限內買回庫藏股。
二、訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間等作業事項。
三、辦理股票轉讓過戶登記。
第八條：庫藏股每股轉讓價格以該次庫藏股實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，
如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
第八條之一：若以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，依本公司章程規定，應於轉讓
前，提經最近一次股東會代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二
以上之同意，並應於該次股東會召集事由列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第
10條之1規定事項後辦理。
第九條：庫藏股轉讓予認購之員工，公司應依法繳納相關稅捐後始得辦理過戶作業。
第十條：本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期
未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條：本辦法經董事會決議通過並得報經董事會決議修訂。
第十二條：本辦法訂定於民國110年1月26日。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
廣運機械工程股份有限公司
聲明書
日期：110年1月26日
一、本公司經110年1月26日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意
通過，自110年1月27日起至110年3月26日止，於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公
司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.8%，且買回股份所需金額上限僅占本公
司109年9月30日經會計師核閱合併資產負債表中，流動資產之1.09%，茲聲明本公司董事會
已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
廣運機械工程股份有限公司
買回股份價格之合理性評估意見
廣運機械工程股份有限公司為轉讓股份予員工，經該公司董事會於2021年1月26日決議，計
劃依證券交易法第二十八條之二第一項第三款之規定，於2021年1月27日至2021年3月26日間
買回該公司股份2,000仟股，買回價格之區間訂為20元至30元間，經本承銷商就其價格訂定
之合理性評估如下：
一、買回股份價格區間訂定之合理性
(一)買回價格區間訂定之合法性
該公司買回股份之價格區間介於20元至30元間，業經該公司2021年1月26日董事會決議通
過，其價格決定過程具合法性。
(二)買回價格區間訂定之合理性
依據2019.12.05發佈之「庫藏股問答集彙整版」規定，該公司本次買回股份之合理價格區間
為16.49元至41.99元，其董事會決議預計買回之價格區間介於20元至30元間，符合上述規定
之買回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無
