【公告】廣運更正代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開111年度股東常會

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:廣運 (6125)

主 旨:更正代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開111年度股東常會

發言人:沈麗娟

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港路二段9假7號5樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業及財務報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)股東提案狀況報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『章程』案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司於111年5月13日(星期五)起

至111年5月23日(星期一)受理股東常會之提案,有意提案之股東務請於

民國111年5月23日17時前以書面方式送達,並敘明聯絡人及聯絡方式,

以利董事會回覆是否列為議案結果,採郵寄者以111年5月23日寄達為憑,

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

相關提案審查標準及作業流程,依公司法第172條之1規定辦理。

受理股東提案之處所:本公司(地址:台北市南港路2段97號5樓。)