【公告】廣運代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開112年度股東常會(新增討論事項)

日 期：2023年05月19日

公司名稱：廣運 (6125)

主 旨：代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開112年度股東常會(新增討論事項)

發言人：沈麗娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/19

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業及財務報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(3)資本公積配發股東紅利案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/22

11.停止過戶截止日期:112/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司於112年5月12日(星期五)起

至112年5月22日(星期一)受理股東常會之提案，有意提案之股

東務必請於民國112年5月22日17時前以書面方式送達，並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，

採郵寄者以112年5月22日寄達為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。相關提案審查

標準及作業流程，依公司法第172條之1規定辦理。

受理股東提案之處所：本公司(地址:台北市南港路2段97號5樓。)