【公告】廣越109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2020年06月18日

公司名稱：廣越 (4438)

主 旨：廣越109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：吳朝筆

說 明：

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理

獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長

獨立董事 孫之屏 廣越企業股份有限公司獨立董事

監 察 人 大方投資有限公司代表人：魏趨縣 大方投資有限公司董事

監 察 人 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長

監 察 人 許文良 剛毅童軍文教基金會董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢 廣越企業股份有限公司董事長

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆 廣越企業股份有限公司總經理

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章 福懋興業股份有限公司總經理

董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮 立肯企業股份有限公司董事長

獨立董事 李金恭 京元電子股份有限公司董事長

獨立董事 孫之屏 廣越企業股份有限公司獨立董事

獨立董事 范宏達 鑫隆電子股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，第十屆董事(含獨立董事)全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢； 3,232,808股

董 事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆；15,630,419股

董 事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；18,595,352股

董 事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 3,860,537股

獨立董事 李金恭；0股

獨立董事 孫之屏；0股

獨立董事 范宏達；0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/15~109/6/14

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，並設置審計委員會替代監察人職權。