【公告】廣越董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月08日

公司名稱：廣越 (4438)

主 旨：廣越董事會決議召開111年股東常會

發言人：吳朝筆

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.110年度營業報告。

b.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

c.110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

d.修訂本公司「企業社會責任實務守則」名稱為「永續發展實務守則」及

部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.110年度營業報告書及財務報表案。

b.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無。