【公告】廣越代子公司尚弘羽絨股份有限公司董監事改選名單暨董事變動達三分之一
日 期：2025年06月17日
公司名稱：廣越 (4438)
主 旨：代子公司尚弘羽絨股份有限公司董監事改選名單暨董事變動達三分之一
發言人：黃姝榕
說 明：
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：楊文賢
(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：黃秋勛
(3)董 事 吳朝筆
(4)監 察 人 魏趨縣
4.舊任者簡歷:
(1)楊文賢 廣越企業股份有限公司董事
(2)黃秋勛 尚弘羽絨股份有限公司總經理
(3)吳朝筆 尚弘羽絨股份有限公司董事長
(4)魏趨縣 大方投資有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：黃秋勛
(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳洋森
(3)董 事 吳朝筆
(4)監 察 人 吳洋辰
6.新任者簡歷:
(1)黃秋勛 尚弘羽絨股份有限公司總經理
(2)吳洋森 尚弘羽絨股份有限公司業務經理
(3)吳朝筆 尚弘羽絨股份有限公司董事長
(4)吳洋辰 廣越企業股份有限公司轉投資事業部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：黃秋勛47,838,480股
(2)董 事 廣越企業股份有限公司代表人：吳洋森47,838,480股
(3)董 事 吳朝筆50,000股
(4)監 察 人 吳洋辰0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/27~114/11/26
11.新任生效日期:114/11/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
