【公告】廣豐110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月01日

公司名稱：廣豐 (1416)

主 旨：廣豐110年股東常會重要決議事項

發言人：陳素靜

說 明：

1.股東常會日期:110/07/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派案

(現金股利0.5元/股)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事八席(含獨立董事三席)。

(1)董事當選人

賀錫敬

羅盛泰股份有限公司 代表人：賀鳴珩

羅盛泰股份有限公司 代表人：邱文達

瀚豐投資股份有限公司 代表人：劉 項

瀚豐投資股份有限公司 代表人：謝燿駿

(2)獨立董事當選人

侯青志

管棋瑞

劉韋廷

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

通過「董事及監察人選任程序」修訂案。

通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

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