【公告】廣豐110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月01日

公司名稱：廣豐 (1416)

主 旨：廣豐110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：陳素靜

說 明：

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：璽豐投資(股)公司代表人賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長

董事：森達投資(股)公司代表人王大鑫 / 廣豐實業(股)公司董事

董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 / 元大證券股份有限公司董事長

董事：邱文達 / 廣豐實業(股)公司董事長

董事：浩豐投資(股)公司代表人謝曜駿 / 廣豐實業(股)公司董事

獨立董事：李 東 / 香港中文大學(深圳)理工學院教授

獨立董事：孟鐵軍 / 財政部會計處簡任稽核

監察人：瀚豐投資(股)公司代表人劉項 / 廣豐實業(股)公司監察人

監察人：彭臺屏 / 廣豐實業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：賀錫敬 / 廣豐實業(股)公司董事長、總經理

輔豐實業(股)公司董事長

德豐投資(股)公司董事長

璽豐投資(股)公司董事長

浩豐投資(股)公司董事長

瀚豐投資(股)公司董事長

董事：羅盛泰(股)公司代表人賀鳴珩 / 廣豐實業(股)公司董事.副董事長

元大證券(股)公司董事長

元大期貨(股)公司董事長

元大金融控股(股)公司董事

證券商業同業公會理事長

期貨商業同業公會理事長

證券櫃檯買賣中心董事

臺灣集中保管結算所董事

董事：羅盛泰(股)公司代表人邱文達 / 廣豐實業(股)公司董事長

寶豐資產管理(股)公司董事長

董事：瀚豐投資(股)公司代表人劉項 / 廣豐實業(股)公司監察人

美商蒂芙尼國際(股)公司亞洲區總經理

董事：瀚豐投資(股)公司代表人謝燿駿 / 廣豐實業(股)公司董事

駿瑋開發(股)公司總經理

獨立董事：侯青志 / 凱基期貨(股)公司顧問

期貨商業同業公會理監事

勝元期貨資訊(股)公司董事長

元大期貨(股)公司資深副總

富邦期貨(股)公司總經理

日本東海銀行加州分行財務副總裁

獨立董事：管棋瑞 / 群輔營造(股)公司董事長

仲興工程有限公司董事長

德昌營造(股)公司北區工程總顧問

康和營造(股)公司工程總顧問

獨立董事：劉韋廷 / 立勤國際法律事務所所長

台北大學、東吳大學講師

中華民國仲裁協會仲裁人

台灣士林地方法院書記官

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：賀錫敬 12,772,701股

董事：羅盛泰股份有限公司代表人賀鳴珩 1,063,180股

董事：羅盛泰股份有限公司代表人邱文達 1,063,180股

董事：瀚豐投資股份有限公司代表人劉 項 1,306,435股

董事：瀚豐投資股份有限公司代表人謝燿駿 1,306,435股

獨立董事：管棋瑞 0股

獨立董事：侯青志 0股

獨立董事：劉韋廷 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無