【公告】廣穎董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：廣穎 (4973)

主 旨：廣穎董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：謝超民

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、110年度營業報告。

(2)、110年度審計委員會查核報告。

(3)、110年度現金股利分派情形報告。

(4)、110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、110年度營業報告書及財務報表案。

(2)、110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。本公司擬訂於111年4月18日起至111年4月28日止，受理股東提

案。凡有意提案之股東請於111年4月28日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓

，電話：02)8797-8833。

本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國111年5月25日至111年

6月21日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址www.stockvote.com

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