【公告】廣穎董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月19日

公司名稱：廣穎 (4973)

主 旨：廣穎董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：謝超民

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)、109年度營業報告。

(2)、109年度審計委員會查核報告。

(3)、109年度現金股利分派情形報告。

(4)、109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、109年度營業報告書及財務報表案。

(2)、109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)、修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限(包括案由、相關說明及標點符號)。

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

本公司擬訂於110年4月19日起至110年4月29日止，受理股東提案。凡有意提案之股東請

於110年4月29日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否

列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理

處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓，電話：(02)8797-8833。

本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國110年5月22日至110年

6月20日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.

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