【公告】廣明召開110年股東常會相關事項(變更股東常會召開地點)

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日 期:2021年05月18日

公司名稱:廣明 (6188)

主 旨:廣明召開110年股東常會相關事項(變更股東常會召開地點)

發言人:李志仁

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號

(福容大飯店桃園機場捷運A8館3樓)(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)為配合達明機器人股份有限公司(以下簡稱「達明」)申請股票上市(櫃)時程

及符合股權分散規定,擬於達明上市(櫃)掛牌前辦理釋股作業案。

(2)擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)因原場地配合防疫措施,本公司於110/05/18臨時董事會決議變更110年股東常會

開會地點。

(2)本公司經臨時董事會決議通過如因新冠肺炎疫情影響而須變更110年股東常會開會

地點,授權董事長依相關法令規定全權處理。(本次新增)