【公告】廣宇改選董事名單

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日 期:2020年06月12日

公司名稱:廣宇 (2328)

主 旨:廣宇改選董事名單

發言人:郭世華

說 明:

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

自然人董事:盧松發 廣宇科技(股) 總經理

自然人董事:黃鳳安 廣宇科技(股) 會計長

法人董事:鴻橋國際投資股份有限公司 代表人蔡明峰 廣宇科技(股) 董事

法人董事:鴻元國際投資股份有限公司 代表人陳玉元 廣宇科技(股) 董事

獨立董事:林靜薇 鴻海(股)監察人 群創(股)監察人

獨立董事:張建國 勤業眾信合夥會計師

獨立董事:魏敏昌 鴻準(股)財務主管

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事:盧松發 廣宇科技(股) 總經理

自然人董事:黃鳳安 廣宇科技(股) 會計長

自然人董事:蔡明峰 廣宇科技(股) 副總經理

法人董事:鴻元國際投資股份有限公司 代表人蕭才祐 鴻海精密工業(股)副總

獨立董事:魏敏昌 鴻準(股)財務主管人

獨立董事:黃綿經 廣宇科技(股)監察人

獨立董事:鄭文榮 台北商業技術學院稅務系兼任講師、會計師公會專業教育委員會委員

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

當選別 姓名 選任時持股

自然人董事 盧松發 2,035,616股

自然人董事 黃鳳安 35,000股

自然人董事 蔡明峰 284,227股

法人董事 鴻元國際投資股份有限公司代表人蕭才祐 17,941,593股

獨立董事 魏敏昌 0股

獨立董事 黃綿經 0股

獨立董事 鄭文榮 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14-109/06/13

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無