【公告】廣宇代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

日 期:2021年05月21日

公司名稱:廣宇 (2328)

主 旨:代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

發言人:郭世華

說 明:

1.股東常會日期:110/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:現金股利 馬幣0.05元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:Ms. Koay San San, Mr. Loo Hooi Beng及

Mr. Lan, Kuo-Yi重新選任為董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過2020年度董事薪酬,馬幣69,000元;

(2)通過自2021/06/01起至下一次股東會為止,非執行董事之酬勞為馬幣60,000元;

(3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所,其報酬授權董事會決定;

(4)通過Mr. Loo Hooi Beng續任獨立非執行董事;

(5)通過授權董事會決議發行新股,依循當地法規(發行前12個月內累計)新股發行上限

以不超過現有發行股數扣除庫藏股後餘額的20%為限(31/12/2021以前)及10%為限

(1/1/2022開始) (授權期限至下次股東會前為止);

(6)通過經常性關聯交易的股東重新授權及相關交易內容須揭露於2021年度財務報表

(授權期限至下次股東會前為止)。

7.其他應敘明事項:無。