【公告】廣宇代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案
日 期:2021年05月21日
公司名稱:廣宇 (2328)
主 旨:代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案
發言人:郭世華
說 明:
1.股東常會日期:110/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:現金股利 馬幣0.05元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:Ms. Koay San San, Mr. Loo Hooi Beng及
Mr. Lan, Kuo-Yi重新選任為董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2020年度董事薪酬,馬幣69,000元;
(2)通過自2021/06/01起至下一次股東會為止,非執行董事之酬勞為馬幣60,000元;
(3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所,其報酬授權董事會決定;
(4)通過Mr. Loo Hooi Beng續任獨立非執行董事;
(5)通過授權董事會決議發行新股,依循當地法規(發行前12個月內累計)新股發行上限
以不超過現有發行股數扣除庫藏股後餘額的20%為限(31/12/2021以前)及10%為限
(1/1/2022開始) (授權期限至下次股東會前為止);
(6)通過經常性關聯交易的股東重新授權及相關交易內容須揭露於2021年度財務報表
(授權期限至下次股東會前為止)。
7.其他應敘明事項:無。