【公告】廣化111年股東會全面改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：廣化 (5297)

主 旨：廣化111年股東會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：魯碧華

說 明：

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事張維仲

(2)董事黃正尚

(3)董事陳志淵

(4)董事廖椿沄

(5)董事單井工業(股)公司

(6)董事翔昱實業(股)公司

(7)董事劉中民

(8)董事葉勝發

(9)獨立董事杜益揚

(10)獨立董事鄭金泉

4.舊任者簡歷:

(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長、執行長

(2)董事黃正尚 廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事陳志淵 替您錄科技(股)公司-特助

(4)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事

(5)董事單井工業(股)公司

(6)董事翔昱實業(股)公司

(7)董事劉中民 全福有限公司-總經理

(8)董事童景熙 昇龍工業(股)公司-副總經理

(9)獨立董事杜益揚 利陽會計師事務所-所長

(10)獨立董事鄭金泉 鼎朋企業(股)公司-監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事張維仲

(2)董事魯碧華

(3)董事廖椿沄

(4)董事單井工業(股)公司

(5)董事翔昱實業(股)公司

(6)董事劉中民

(7)董事葉勝發

(8)獨立董事李金德

(9)獨立董事楊涂得

(10)獨立董事劉坤靈

6.新任者簡歷:

(1)董事張維仲 廣化科技(股)公司-董事長

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(2)董事魯碧華 廣化科技(股)公司-總經理

(3)董事廖椿沄 萬九科技(股)公司-董事

(4)董事單井工業(股)公司

(5)董事翔昱實業(股)公司

(6)董事劉中民 全福有限公司-總經理

(7)董事葉勝發 光陽光電(股)公司-董事長

(8)獨立董事李金德 群翊工業(股)公司-獨立董事

(9)獨立董事楊涂得 銀翰科技有限公司-顧問

(10)獨立董事劉坤靈 帝聞企業(股)公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿於111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事張維仲 854,155股

(2)董事魯碧華 118,300股

(3)董事廖椿沄 400,180股

(4)董事單井工業(股)公司 1,683,909股

(5)董事翔昱實業(股)公司 400,000股

(6)董事劉中民 209,220股

(7)董事葉勝發 31,000股

(8)獨立董事李金德 0股

(9)獨立董事楊涂得 0股

(10)獨立董事劉坤靈 16,500股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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