【公告】康霈*董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月07日

公司名稱：康霈* (6919)

主 旨：康霈*董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：凌玉芳

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/07

2.股東會召開日期:114/05/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5

(遠雄U-TOWN D棟)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。

(2)113年度營業報告。

(3)113年度審計委員會審查報告。

(4)113年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/07

12.停止過戶截止日期:114/05/05

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，受理時間自114年2月28日起至

114年3月10日止，每日上午9 點至下午5 點(郵寄者以送達本公司日期為憑)。

受理處所：康霈生技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段99號32樓之7）。

(2)本次股東常會得以電子方式行使投票，行使期間為：自114年4月5日至114年

5月2日止。