【公告】康那香民國110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月15日

公司名稱:康那香 (9919)

主 旨:康那香民國110年股東常會重要決議事項

發言人:林秀娟

說 明:

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○九年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過補選本公司第十八屆獨立董事一席案,當選名單為獨立董事:徐 強,

任期自民國110年7月15日起至民國112年6月10日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過解除本公司民國一一○年股東常會後當選之新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。