【公告】康舒董事會決議召集112年股東常會

日 期：2023年03月08日

公司名稱：康舒 (6282)

主 旨：康舒董事會決議召集112年股東常會

發言人：薛惠文

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路2段18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告

(二)一一一年度審計委員會查核報告

(三)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及財務報表

(二)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「資金貸與他人作業程序」

(二)修正「取得或處分資產處理程序」

(三)修正「股東會議事規則」

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增補選董事暨獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事暨新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，受理股東提案暨董事候選人

提名應選名額：董事2人 （含獨立董事1人）

1.受理提案及提名期間：

112年3月13日起至112年3月23日止，每日上午九時至下午五時。

2.受理方式：

書面方式（於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「董事候選人提

名函件」字樣，以掛號函件寄送）

3.受理處所:

本公司財務本部(地址：台北市北投區中央南路2段18號，電話：02-26217672)

二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。