【公告】康科特111年股東常會全面改選董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年04月22日

公司名稱：康科特 (6518)

主 旨：康科特111年股東常會全面改選董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

發言人：劉福安

說 明：

1.發生變動日期:111/04/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)劉靜怡

(2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安

(3)溫政諭

(4)陳建鼎

獨立董事：

(1)錢慶文

(2)胡彼得

(3)張恩浩

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)劉靜怡-本公司董事長

(2)劉福安-本公司財務長

(3)溫政諭-中英醫療社團法人中英醫院院長

(4)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長

獨立董事：

(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授

(2)胡彼得-天主教永和耕莘醫院副院長

(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶

(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴

(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安

(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎

獨立董事：

(1)錢慶文

(2)李易諭

(3)張恩浩

6.新任者簡歷:

董事：

(1)劉靜怡-本公司董事長

(2)楊宏培-明基三豐醫療器材(股)公司副董事長

(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理

(4)吳淑晴-明基三豐醫療器材(股)公司財務長

(5)劉福安-本公司財務長

(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長

獨立董事：

(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授

(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授

(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選董事

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股

(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股

(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 13,333,334股

(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股

(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股

獨立董事：

(1)錢慶文 0股

(2)李易諭 0股

(3)張恩浩 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18

11.新任生效日期:111/04/22~114/04/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無