【公告】康普董事會決議112年股東常會召開日期等相關事宜(增列議案)

日 期：2023年05月05日

公司名稱：康普 (4739)

主 旨：康普董事會決議112年股東常會召開日期等相關事宜(增列議案)

發言人：陸柏儒

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

(3)本公司109年度現金增資之募集資金用途計畫變更案。(本次增列)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。