【公告】康普董事會決議110年股東常會召開日期等相關事宜

中央社
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日 期:2021年02月26日

公司名稱:康普 (4739)

主 旨:康普董事會決議110年股東常會召開日期等相關事宜

發言人:翁志先

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/06/04

3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/06

11.停止過戶截止日期:110/06/04

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東以書面方式提案,受理期間自

民國110年3月19日至民國110年3月29日止(每日上午九點至下午五點),受理處

所為本公司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)。