【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議110年股東常會召開日期等相關事宜

中央社
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日 期:2021年02月23日

公司名稱:康普 (4739)

主 旨:代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議110年股東常會召開日期等相關事宜

發言人:翁志先

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/23

2.股東會召開日期:110/05/10

3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告。

(2)監察人查核民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度決算表冊案。

(2)民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉董事7席及監察人2席案。

8.召集事由五、其他議案:

董事競業限制解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/05/10

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有恆誼化工股份有限公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向恆誼化工股份有限公司提出股

東常會議案,受理期間自民國110年3月19日起至110年3月29日止(每日上午九點至

下午五點),受理處所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)。