【公告】康控-KY董事會決議召開112年股東常會

日 期:2023年03月31日

公司名稱:康控-KY (4943)

主 旨:康控-KY董事會決議召開112年股東常會

發言人:黃翹生

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

I. 111年度營業報告書。

II. 審計委員會查核報告。

III. 資金貸與及背書保證執行情形。

IV. 111年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

I. 111年度營業報告書及合併財務報表。

II. 111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

I. 修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1) 本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法

第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

(2) 擬依公司法規定,訂定112年4月14日起至112年4月24日止受理股東提案。

(受理處所:訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝

地址:新北市土城區承天路35號2樓)。