【公告】康控-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜(修訂)

日 期:2020年04月07日

公司名稱:康控-KY (4943)

主 旨:康控-KY董事會決議召開109年股東常會相關事宜(修訂)

發言人:黃翹生

說 明:

1.董事會決議日期:109/04/07

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路一段22號(海霸王-海山店)

4.召集事由一、報告事項:

I. 108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

II. 108年度營業報告書。

III.審計委員會查核報告。

IV. 108年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次新增)

V. 本集團背書保證執行情形。

VI. 本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

I. 108年度營業報告書及合併財務報表。

II.108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

I. 修訂「公司章程」部分條文案。

II. 辦理盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:

I. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(本次新增)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,

將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定,訂定109年3月30日起至109年4月9日止受理股東提案。

(受理處所:訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址:新北市土城區承天路

35號2樓)。