【公告】康和證董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月12日

公司名稱：康和證 (6016)

主 旨：康和證董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：邱榮澄

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓（本公司會議室）召開

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一０八年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一０八年度決算表冊案。

(2)一０八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「 公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)資本公積轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，於109年3月20日至109年3月31日止，

受理持股1%以上股東提案。

(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月6日

至109年6月2日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。

【網址：www.stockvote.com.tw】

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