【公告】康友-KY2020年股東臨時會全面改選第五屆董事選舉結果

中央社
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日 期:2020年12月03日

公司名稱:康友-KY (6452)

主 旨:康友-KY2020年股東臨時會全面改選第五屆董事選舉結果

發言人:陳民郎

說 明:

1.發生變動日期:109/12/03

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事-黃文烈/康友製藥控股有限公司董事長

董事-章永鑒/康友製藥控股有限公司總經理

董事-呂祥泰/巨達國際股份有限公司董事兼中華區執行長

董事-黃光孚/協益鋼鐵科技股份有限公司董事長

獨立董事-趙永泰/廈門德星綠色環保科技有限公司執行董事

獨立董事-TEE TIONG HONG/金光置業有限公司中國區代表

獨立董事-余閔雄/杏晨法律事務所合署律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事-陳民郎/康友製藥控股有限公司發言人

董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人:許哲嘉/安心聯合律師事務所律師

董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人:廖述忠/建智聯合會計師事務所會計師

董事-趙永泰/康友製藥控股有限公司獨立董事

獨立董事-唐後隆/桓鼎股份有限公司董事

獨立董事-楊孟翰/中投物資中心總經理

獨立董事-黃翎芳/正誠法律事務所律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

辭職

6.異動原因:因本公司董事長黃文列先生已於2020年8月初失聯,

董事章永鑒先生和獨立董事余閔雄先生相繼離職,為維持本公司之正常運作,

其餘四名董事〈含獨立董事〉決議全面改選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事-陳民郎/0

董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人:許哲嘉/989000

董事-協益鋼鐵科技股份有限公司代表人:廖述忠/989000

董事-趙永泰/0

獨立董事-唐後隆/4000

獨立董事-楊孟翰/0

獨立董事-黃翎芳/0

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30 ~ 112/06/29

9.新任生效日期:109/12/03

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無